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Promaxima Immobilien AG

Bürgenstrasse 9 / C.0.2
6005 Luzern

Status: aktiv
Sitz: Luzern
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Kapital: 4'045'040
Letzte Publ.: 23.01.2020
Gründungsjahr: 2006
Handelsregister: Luzern
Register-Nr.: CH-130.3.011.573-4
UID: CHE-113.063.890

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Publikationen

23.01.2020, Tagebuch-Nr: 627 vom 20.01.2020

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 249 vom 24.12.2019, Publ. 1004792116). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Röthlisberger-Fischer, Marie Therese Anna, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

24.12.2019, Tagebuch-Nr: 10542 vom 19.12.2019

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 175 vom 11.09.2019, Publ. 1004713864). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

11.09.2019, Tagebuch-Nr: 7267 vom 06.09.2019

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 141 vom 24.07.2019, Publ. 1004682816). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

24.07.2019, Tagebuch-Nr: 5944 vom 19.07.2019

Berichtigung des im SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, publizierten TR-Eintrags Nr. 5814 vom 16.07.2019 Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2019, Publ. 1004679839). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

19.07.2019, Tagebuch-Nr: 5814 vom 16.07.2019

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 59 vom 26.03.2019, Publ. 1004595750). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

26.03.2019, Tagebuch-Nr: 2432 vom 21.03.2019

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 22 vom 01.02.2019, Publ. 1004556206). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Thiemann, Andreas Paul, von Rickenbach (TG), in Muri (AG), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen, Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Truniger, Dr. iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

01.02.2019, Tagebuch-Nr: 844 vom 29.01.2019

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 162 vom 23.08.2018, Publ. 4430489). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Frey, Alex Bruno, von Oberhof, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

23.08.2018, Tagebuch-Nr: 6712 vom 20.08.2018

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 64 vom 04.04.2018, Publ. 4148451). Weitere Adressen: Zugerstrasse 74, 6340 Baar.

04.04.2018, Tagebuch-Nr: 2497 vom 28.03.2018

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 107 vom 06.06.2017, Publ. 3561117). Weitere Adressen: Mühlebachstrasse 7, 8008 Zürich.

06.06.2017, Tagebuch-Nr: 4193 vom 31.05.2017

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 14 vom 20.01.2017, Publ. 3295589). Statutenänderung: 30.05.2017. Aktienkapital neu: CHF 4'045'035.00 [bisher: CHF 3'560'705.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 4'045'035.00 [bisher: CHF 3'560'705.00]. Aktien neu: 4'045'035 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 3'560'705 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.05.2017 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 3'390'310.00 verrechnet, wofür 484'330 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.10.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2015 die mit Beschluss vom 19.10.2015 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2015 die mit Beschluss vom 16.06.2014 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen, Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich, Revisionsstelle.

20.01.2017, Tagebuch-Nr: 454 vom 17.01.2017

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 30.09.2016, Publ. 3081919). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Buchschacher, Hans Peter, unbekannte Staatsangehörigkeit, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

30.09.2016, Tagebuch-Nr: 7011 vom 27.09.2016

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 81 vom 27.04.2016, Publ. 2802689). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der ARCO TERRA AG, in Dübendorf (CHE-107.844.270) gemäss Fusionsvertrag vom 30.06.2016 und Bilanz per 31.03.2016. Aktiven von CHF 38'555'946.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 38'375'926.97 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

27.04.2016, Tagebuch-Nr: 3001 vom 22.04.2016

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 03.12.2015, Publ. 2516879). Statutenänderung: 19.04.2016. Uebersetzungen der Firma neu: (Promaxima Immobilien SA) (Promaxima Immobilien Ltd). Zweck neu: Erwerb, Halten und Verkauf von Wohnliegenschaften, Geschäftsliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind; Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen; Beteiligungen; Vornahme aller Rechtshandlungen. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen schriftlich. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: MOORE STEPHENS ZUG AG, in Zug, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Röthlisberger-Fischer, Marie Therese Anna, von Zürich, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Frey, Alex Bruno, von Oberhof, in Wettingen, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG ( CHE-109.576.732), in Zürich, Revisionsstelle.

03.12.2015, Tagebuch-Nr: 8738 vom 30.11.2015

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 225 vom 19.11.2015, Publ. 2490975). Statutenänderung: 26.11.2015. Aktien neu: 3'560'705 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00. [bisher: 35'557'050 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10, 50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.10.2015 die mit Beschluss vom 16.06.2014 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2015 die mit Beschluss vom 16.06.2014 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2015 die mit Beschluss vom 19.10.2015 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. Statutarische Vorrechte neu: [Die statutarischen Vorrechte der 50'000 Namenaktien zu CHF 0.10 sind aufgehoben.] [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.].

19.11.2015, Tagebuch-Nr: 8352 vom 16.11.2015

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 248 vom 23.12.2014, Publ. 1897937). Statutenänderung: 19.10.2015, 03.11.2015. Aktienkapital neu: CHF 3'560'705.00 [bisher: CHF 205'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 3'560'705.00 [bisher: CHF 205'000.00]. Aktien neu: 35'557'050 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien). [bisher: 2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10, 50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.11.2015 wird ein Teil einer Forderung in der Höhe von CHF 3'355'705.00 verrechnet, wofür 33'557'050 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.10.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2014 die mit Beschluss vom 16.06.2014 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. ].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.10.2015 die mit Beschluss vom 16.06.2014 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. Statutarische Vorrechte neu: [bisher: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.].[Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schelbert, Armin, von Zürich, in Unterengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Casserini, René, von Bäretswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Revor AG, Treuhand- & Revisionsgesellschaft (CHE-105.854.783), in Dübendorf, Revisionsstelle. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen, Delegierter, mit Kollektivunterschrift zu zweien; MOORE STEPHENS ZUG AG (CHE-114.292.387), in Zug, Revisionsstelle.

23.12.2014, Tagebuch-Nr: 8888 vom 18.12.2014

Promaxima Immobilien AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 23.06.2014, Publ. 1567685). Statutenänderung: 16.12.2014. Aktienkapital neu: CHF 205'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 205'000.00 [bisher: CHF 200'000.00]. Aktien neu: 2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 und 50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien). [bisher: 2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10]. Genehmigte Kapitalerhöhung. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2014 die mit Beschluss vom 16.06.2014 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.. Statutarische Vorrechte neu: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Schmid, Thomas, von Ramsen, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Buchschacher, Hans Peter, von Ehriswil, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

23.06.2014, Tagebuch-Nr: 4129 vom 18.06.2014

Promaxima AG, in Luzern, CHE-113.063.890, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 229 vom 23.11.2012, Publ. 6945440). Statutenänderung: 16.06.2014. Firma neu: Promaxima Immobilien AG. Zweck neu: Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen; Beteiligungen; Vergabe, Erwerb, Veräusserung von Patenten und Lizenzen; Abschluss von Franchise-Verträgen und Miet-Verträgen; Erwerb, Belehnung und Veräusserung von Liegenschaften. Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 200'000.00 [bisher: CHF 100'000.00]. Aktien neu: 2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00]. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.06.2014 wird ein Teil einer Forderung in der Höhe von CHF 100'000.00 verrechnet, wofür 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.] [gestrichen: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.11.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.].Eingetragene Personen neu oder mutierend: Schmid, Thomas, von Ramsen, in Dübendorf, Präsident, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied mit Einzelunterschrift]; Schelbert, Armin, von Zürich, in Unterengstringen, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Casserini, René, von Bäretswil, in Zürich, Mitglied, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Revor AG, Treuhand- & Revisionsgesellschaft (CHE-105.854.783), in Dübendorf, Revisionsstelle.

23.11.2012, Tagebuch-Nr: 7850 vom 20.11.2012

Promaxima AG, bisher in Freienbach, CH-130.3.011.573-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2006, S. 11, Publ. 3515304). Gründungsstatuten: 11.08.2006, Statutenänderung: 16.11.2012. Sitz neu: Luzern. Domizil neu: Bürgenstrasse 9 / C.0.2, 6005 Luzern. Mitteilungen neu: Mitteilungen erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB. [Weitere Änderungen berühren keine publikationspflichtigen Tatsachen.]. Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.11.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Contag Buchhaltungs und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.

23.11.2012, Tagebuch-Nr: 6161 vom 20.11.2012

Promaxima AG, in Freienbach, CH-130.3.011.573-4, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 161 vom 22.08.2006, S. 11, Publ. 3515304). Die Gesellschaft wird infolge Verlegung des Sitzes nach Luzern im Handelsregister des Kantons Schwyz von Amtes wegen gelöscht.

22.08.2006, Tagebuch-Nr: 2764 vom 16.08.2006

Promaxima AG, in Freienbach, CH-130.3.011.573-4, Haslenstrasse 24, 8832 Wilen SZ, Aktiengesellschaft (Neueintragung). Statutendatum: 11. 08. 2006. Zweck: Beratungs- und Treuhandgesellschaft, Rechtsberatungen, Dienstleistungen in Bereichen Kommunikation, Marketing und Unternehmensberatung, Immobiliengeschäfte sowie Immobilienverwaltungen, Vermögens- und Depotverwaltung auf eigene und fremde Rechnung, Finanzgeschäfte und entsprechende Beratungen, Dienstleistungen im Bereich der Medizin, Inkassogesellschaft, Handel von Waren und Erzeugnissen aller Art; kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder gleichzeitig andere Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verkaufen, belasten und verwalten. Aktienkapital: CHF 100'000.-. Liberierung Aktienkapital: CHF 100'000.-. Aktien: 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.-. Publikationsorgan: SHAB. Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief. Eingetragene Personen: Schmid, Thomas, von Ramsen, in Dübendorf, Mitglied, mit Einzelunterschrift; Contag Buchhaltungs und Treuhand AG, in Zürich, Revisionsstelle.