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Myriad Group AG

c/o De Luca Advisory AG, Mühlebachstrasse 23
8008 Zürich

Status: aktiv
Sitz: Zürich
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Kapital: 14'971'900
Letzte Publ.: 12.09.2019
Gründungsjahr: 1999
Handelsregister: Zürich
Register-Nr.: CH-020.3.021.696-1
UID: CHE-105.084.938

 Nachbarschaft

Publikationen

12.09.2019, Tagebuch-Nr: 34914 vom 09.09.2019

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 12 vom 18.01.2019, Publ. 1004544928). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Bolliger, Philipp, von Küttigen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Heno, Jean-Baptiste, französischer Staatsangehöriger, in Paris (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

18.01.2019, Tagebuch-Nr: 2617 vom 15.01.2019

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 180 vom 18.09.2018, Publ. 1004457230). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Criniti, Katherine Marie, amerikanische Staatsangehörige, in Charlestown (MA/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Delanaud, Fabien, französischer Staatsangehöriger, in Noisy-le-Roi (FR), mit Kollektivunterschrift zu zweien.

18.09.2018, Tagebuch-Nr: 32813 vom 13.09.2018

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 174 vom 10.09.2018, Publ. 1004451943). Statutenänderung: 22.06.2018. 04.09.2018. Zweck neu: Hauptzweck der Gesellschaft ist das Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Vermarktung und der Vertrieb sowie die Wartung von Software-Lösungen für die Mobilkommunikation und damit zusammenhängende Anwendungen im Bereich der Informationstechnologie weltweit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen. Mitteilungen neu: Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen. Vinkulierung neu: Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.

10.09.2018, Tagebuch-Nr: 31781 vom 05.09.2018

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 138 vom 19.07.2018, Publ. 4368523). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Bolliger, Philipp, von Küttigen, in Zollikon, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

19.07.2018, Tagebuch-Nr: 25768 vom 16.07.2018

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 93 vom 16.05.2018, Publ. 4230805). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Hansen, Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Tombroff, Michel, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Galbraith, David, britischer Staatsangehöriger, in Échenevex (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: de Luca, Leonardo, von Wallisellen, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

16.05.2018, Tagebuch-Nr: 16904 vom 11.05.2018

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 61 vom 28.03.2018, Publ. 4139119). Statutenänderung: 26.03.2018. Aktienkapital neu: CHF 14'971'927.20 [bisher: CHF 14'966'881.70]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 14'971'927.20 [bisher: CHF 14'966'881.70]. Aktien neu: 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 149'668'817 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

28.03.2018, Tagebuch-Nr: 11374 vom 23.03.2018

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 29 vom 12.02.2018, Publ. 4049205). Domizil neu: c/o De Luca Advisory AG, Mühlebachstrasse 23, 8008 Zürich.

12.02.2018, Tagebuch-Nr: 5718 vom 07.02.2018

Berichtigung des im SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018 publizierten TR-Eintrags Nr. 5'077 vom 02.02.2018 Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018, Publ. 4040577). Unter TR-Nr. 5077 vom 02.02.2018 publiziert im SHAB Nr. 26 vom 07.02.2018 wurde bei Erik Hansen, dänischer Staatsangehöriger, irrtümlich als Wohnort Bösingen anstelle Engelberg publiziert, deshalb erfolgt untenstehende Aenderung. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hansen, Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [nicht: in Bösingen].

07.02.2018, Tagebuch-Nr: 5077 vom 02.02.2018

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 177 vom 13.09.2017, Publ. 3750881). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hansen, Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Bösingen, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift].

13.09.2017, Tagebuch-Nr: 31640 vom 11.09.2017

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 128 vom 05.07.2017, Publ. 3623319). Statutenänderung: 24.08.2017. 11.09.2017. Aktienkapital neu: CHF 14'966'881.70 [bisher: CHF 11'225'161.30]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 14'966'881.70 [bisher: CHF 11'225'161.30]. Aktien neu: 149'668'817 Namenaktien zu CHF 0.10 [bisher: 112'251'613 Namenaktien zu CHF 0.10]. Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.08.2017 die Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.04.2015 die Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Eingetragene Personen neu oder mutierend: de Luca, Leonardo, von Wallisellen, in Uetikon am See, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

05.07.2017, Tagebuch-Nr: 23169 vom 30.06.2017

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 82 vom 28.04.2017, Publ. 3492399). Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der msngr AG, in Zürich (CHE-238.286.917) gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 428'481.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 49'020'854.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen einerseits Rangrücktrittserklärungen vor und verfügt andrerseits die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Saladini, Mauro Giuseppe, von Gordola, in Lutry, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Tombroff, Michel, belgischer Staatsangehöriger, in Brüssel (BE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

28.04.2017, Tagebuch-Nr: 14774 vom 25.04.2017

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 39 vom 24.02.2017, Publ. 3368369). Statutenänderung: 04.04.2017. Aktienkapital neu: CHF 11'225'161.30 [bisher: CHF 11'050'004.70]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 11'225'161.30 [bisher: CHF 11'050'004.70]. Aktien neu: 112'251'613 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 110'500'047 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Hansen, Erik, dänischer Staatsangehöriger, in Engelberg, Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: in Altendorf].

24.02.2017, Tagebuch-Nr: 7160 vom 21.02.2017

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 148 vom 03.08.2016, Publ. 2984749). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Dunford, Stephen Francis, britischer Staatsangehöriger, in Effingham (UK), Direktor, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

03.08.2016, Tagebuch-Nr: 27158 vom 28.07.2016

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 67 vom 07.04.2016, Publ. 2764867). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Galbraith, David, britischer Staatsangehöriger, in Échenevex (FR), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

07.04.2016, Tagebuch-Nr: 12011 vom 04.04.2016

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 76 vom 22.04.2015, Publ. 2110809). Statutenänderung: 24.03.2016. Aktienkapital neu: CHF 11'050'004.70 [bisher: CHF 11'025'939.10]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 11'050'004.70 [bisher: CHF 11'025'939.10]. Aktien neu: 110'500'047 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 110'259'391 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Francis, Richard, britischer Staatsangehöriger, in Bracknell (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Nüscheler, David Benjamin, von Zürich, in Salt Lake City (UT/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

22.04.2015, Tagebuch-Nr: 13859 vom 17.04.2015

Berichtigung des im SHAB Nr. 74 vom 20.04.2015 publizierten TR-Eintrags Nr. 13'473 vom 15.04.2015Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 74 vom 20.04.2015, Publ. 2105093). Aktienkapital neu: CHF 11'025'939.10 [nicht: CHF 11'025'393.10]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 11'025'939.10 [nicht: CHF 11'025'393.10]. Aktien neu: 110'259'391 Namenaktien zu CHF 0.10. [nicht: 110'253'931 Namenaktien zu CHF 0.10]. .

20.04.2015, Tagebuch-Nr: 13473 vom 15.04.2015

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 66 vom 08.04.2015, Publ. 2083107). Statutenänderung: 14.04.2015. Aktienkapital neu: CHF 11'025'393.10 [bisher: CHF 10'165'939.10]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 11'025'393.10 [bisher: CHF 10'165'939.10]. Aktien neu: 110'253'931 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 101'659'391 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.05.2014 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 14.04.2015 die Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2014 die bisherige Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.].Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die nicht offengelegte Sachübernahme bei der Gründung ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sachübernahme: Die Gesellschaft hat in Realisierung der bei der Gründung nicht offen gelegten Absicht von der Oberon microsystems AG, in Basel, gemäss Sachübernahmevertrag 21.04.1999 sämtliche Rechte an den Softwareprodukten Jbed RTOS sowie Jbed IDE zum Preis von CHF 120'000.-- übernommen.].

08.04.2015, Tagebuch-Nr: 12010 vom 01.04.2015

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 188 vom 30.09.2014, Publ. 1740169). Statutenänderung: 26.03.2015. Aktienkapital neu: CHF 10'165'939.10 [bisher: CHF 10'136'374.60]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 10'165'939.10 [bisher: CHF 10'136'374.60]. Aktien neu: 101'659'391 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 101'363'746 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.

30.09.2014, Tagebuch-Nr: 31595 vom 25.09.2014

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 116 vom 19.06.2014, Publ. 1562209). Statutenänderung: 24.09.2014. Aktienkapital neu: CHF 10'136'374.60 [bisher: CHF 9'196'374.60]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 10'136'374.60 [bisher: CHF 9'196'374.60]. Aktien neu: 101'363'746 Namenaktien zu CHF 0.10. [bisher: 91'963'746 Namenaktien zu CHF 0.10]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

19.06.2014, Tagebuch-Nr: 19784 vom 16.06.2014

Myriad Group AG, in Zürich, CHE-105.084.938, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 69 vom 09.04.2014, Publ. 1443521). Statutenänderung: 26.05.2014. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2014 die bisherige Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 18.03.2008 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].[gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.05.2009 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Grant, Michael, britischer Staatsangehöriger, in Kilmacolm (UK), mit Kollektivunterschrift zu zweien; Schlauri, Richard Karl, von Oberbüren, in Hohenbrunn (DE), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Saladini, Mauro Giuseppe, von Gordola, in Lutry, Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Nüscheler, David Benjamin, von Zürich, in Salt Lake City (UT/US), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Criniti, Katherine Marie, amerikanische Staatsangehörige, in Charlestown (MA/US), mit Kollektivunterschrift zu zweien.