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Arundel AG

Gotthardstrasse 21
8002 Zürich

Status: aktiv
Sitz: Zürich
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Kapital: 15'115'200
Letzte Publ.: 01.07.2020
Gründungsjahr: 1960
Handelsregister: Zürich
UID: CHE-102.543.252
Register-Nr.: CH-020.3.922.903-6

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Publikationen

01.07.2020, Tagebuch-Nr: 24503 vom 26.06.2020

Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 168 vom 02.09.2019, Publ. 1004706651). Statutenänderung: 26.05.2020. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2020 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Klaucke, Dr. Volkert, deutscher Staatsangehöriger, in Hermanus (ZA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Quint, David P., britischer Staatsangehöriger, in London (UK) (GB), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Beney, Ralph, britischer Staatsangehöriger, in Horsmonden (UK) (GB), Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: ohne eingetragene Funktion, mit Kollektivunterschrift zu zweien].

02.09.2019, Tagebuch-Nr: 33395 vom 28.08.2019

Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 5 vom 09.01.2019, Publ. 1004536661). Statutenänderung: 11.06.2019. Aktienkapital neu: CHF 15'115'164.00 [bisher: CHF 136'036'476.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 15'115'164.00 [bisher: CHF 136'036'476.00]. Aktien neu: 15'115'164 Namenaktien zu CHF 1.00 [bisher: 15'115'164 Namenaktien zu CHF 9.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 11.06.2019 wird der Nennwert der 15'115'164 Namenaktien zu CHF 9.00 um CHF 8.00 auf CHF 1.00 herabgesetzt. Vom Herabsetzungsbetrag werden CHF 117'935'864.00 zur Beseitigung von Verlustvorträgen verwendet und CHF 2'985'448.00 der Kapitalreserve zugewiesen; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 22 08.2019 festgestellt.

09.01.2019, Tagebuch-Nr: 491 vom 04.01.2019

Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 121 vom 26.06.2018, Publ. 4313631). Domizil neu: Gotthardstrasse 21, 8002 Zürich.

26.06.2018, Tagebuch-Nr: 22080 vom 21.06.2018

Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 235 vom 04.12.2017, Publ. 3906443). Statutenänderung: 12.06.2018. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 12.06.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.09.2017 die Bestimmung der genehmigten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]

04.12.2017, Tagebuch-Nr: 41622 vom 29.11.2017

Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 190 vom 02.10.2017, Publ. 3782657). Statutenänderung: 19.09.2017. Aktienkapital neu: CHF 136'036'476.00 [bisher: CHF 143'594'058.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 136'036'476.00 [bisher: CHF 143'594'058.00]. Aktien neu: 15'115'164 Namenaktien zu CHF 9.00 [bisher: 15'115'164 Namenaktien zu CHF 9.50]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.09.2017 die Bestimmung der genehmigten Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.09.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.]. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.09.2017 die mit Beschluss vom 25.05.2010 eingeführte Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [bisher: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.09.2014 die mit Beschluss vom 25.05.2010 eingeführte Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 19.09.2017 wird der Nennwert der 15'115'164 Namenaktien zu CHF 9.50 auf CHF 9.00 herabgesetzt und je CHF 0.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 28.11.2017 festgestellt.

02.10.2017, Tagebuch-Nr: 33591 vom 27.09.2017

Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 238 vom 07.12.2016, Publ. 3206119). Statutenänderung: 19.09.2017. Qualifizierte Tatbestände neu: [Die Bestimmung über die Sacheinlage bei der Kapitalerhöhung vom 30.06.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 30.06.2005 gemäss Sacheinlagevertrag vom 30.06.2005 2'753'643 Aktien zu USD 0.01 der USI Group Holdings Limited, in Tortola (BVI), wofür 739'820 Namenaktien zu CHF 100.-- ausgegeben werden.]. [Die Bestimmung über die beabsichtigte Sachübernahme bei der Kapitalerhöhung vom 30.06.2005 ist aus den Statuten gestrichen worden.] [gestrichen: Beabsichtigte Sachübernahme: Die Gesellschaft beabsichtigt, nach der Kapitalerhöhung vom 30.06.2005 62'379 Aktien zu USD 0.01 der USI Group Holdings Limited, in Tortola (BVI) zum Preis von höchstens CHF 43.50 pro Aktie zu übernehmen.]

07.12.2016, Tagebuch-Nr: 42897 vom 02.12.2016

Arundel AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 191 vom 03.10.2016, Publ. 3084787). Statutenänderung: 27.09.2016. Aktienkapital neu: CHF 143'594'058.00 [bisher: CHF 151'151'640.00]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 143'594'058.00 [bisher: CHF 151'151'640.00]. Aktien neu: 15'115'164 Namenaktien zu CHF 9.50. [bisher: 15'115'164 Namenaktien zu CHF 10.00]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 27.09.2016 wird der Nennwert der 15'115'164 Namenaktien zu CHF 10.00 auf CHF 9.50 herabgesetzt und je CHF 0.50 pro Aktie zurückbezahlt; die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften von Art. 734 OR wird mit öffentlicher Urkunde vom 02.12.2016 festgestellt.

03.10.2016, Tagebuch-Nr: 33823 vom 28.09.2016

USI Group Holdings AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 6 vom 12.01.2015, Publ. 1922837). Statutenänderung: 27.09.2016. Firma neu: Arundel AG. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Beteiligung an Gesellschaften aller Art im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.09.2016 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.09.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Vanderfelt, William W., britischer Staatsangehöriger, in Bagnes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift; Singh, Ravi, amerikanischer Staatsangehöriger, in Franklin Lakes (NJ/US), Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Müller, Markus, von Zürich, in Oberwil-Lieli, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift.

12.01.2015, Tagebuch-Nr: 814 vom 07.01.2015

USI Group Holdings AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 183 vom 23.09.2014, Publ. 1727921). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Singh, Ravi, amerikanischer Staatsangehöriger, in Franklin Lakes (NJ/US), Mitglied des Verwaltungsrates und Vorsitzender der Geschäftsleitung, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

23.09.2014, Tagebuch-Nr: 30715 vom 18.09.2014

USI Group Holdings AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 87 vom 07.05.2014, Publ. 1487903). Statutenänderung: 16.09.2014. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.09.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.06.2012 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ablaufs der zeitlichen Befristung.] [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.09.2014 die mit Beschluss vom 25.05.2010 eingeführte Bestimmung über die bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.05.2010 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

07.05.2014, Tagebuch-Nr: 14955 vom 02.05.2014

USI Group Holdings AG, in Zürich, CHE-102.543.252, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 194 vom 08.10.2013, Publ. 1115467). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Srinivas, Dr. Doraiswamy, amerikanischer Staatsangehöriger, in London (UK), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in New York (NY,US)]; PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5)].

08.10.2013, Tagebuch-Nr: 31561 vom 03.10.2013

USI Group Holdings AG, in Zürich, CH-020.3.922.903-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 181 vom 19.09.2013, Publ. 1084323). Domizil neu: Bleicherweg 66, 8002 Zürich.

19.09.2013, Tagebuch-Nr: 29290 vom 16.09.2013

USI Group Holdings AG, in Zürich, CH-020.3.922.903-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 127 vom 04.07.2013, Publ. 957429). Statutenänderung: 20.06.2013, 16.09.2013. Aktienkapital neu: CHF 151'151'640.00 [bisher: CHF 67'837'767.30]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 151'151'640.00 [bisher: CHF 67'837'767.30]. Aktien neu: 15'115'164 Namenaktien zu CHF 10.00. [bisher: 985'298 Namenaktien zu CHF 68.85]. Bei der Kapitalherabsetzung vom 20.06./16.09.2013 wird der Nennwert der 985'298 Namenaktien zu CHF 68.85 im Sinne von Art. 735 OR auf CHF 10.00 herabgesetzt. Gleichzeitig werden bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.09.2013 14'129'866 voll liberierte Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben. Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.09.2013 werden Forderungen in der Höhe von CHF 47'285'133.50 verrechnet, wofür 2'888'403 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden. Qualifizierte Tatbestände neu: Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 16.09.2013 gemäss Vertrag vom 16.09.2013 40'000 Namenaktien zu USD 1.00 der Goldlink United Ltd, in Tortola (BVI), wofür 11'241'463 Namenaktien zu CHF 10.00 ausgegeben werden.

04.07.2013, Tagebuch-Nr: 20623 vom 01.07.2013

USI Group Holdings AG, in Zürich, CH-020.3.922.903-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 21 vom 31.01.2013, Publ. 7042220). Statutenänderung: 20.06.2013. Zweck neu: Zweck der Gesellschaft ist die direkte oder indirekte Beteiligung an Gesellschaften im In- und Ausland, welche insbesondere im Bereich von Geschäftsimmobilien, Metallhandel und -produktion wie auch in den Bereichen Energie und Bergbau tätig sind. Die Gesellschaft kann alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern, oder die direkt oder indirekt damit im Zusammenhang stehen. Sie kann auch Finanzierungen für eigene oder fremde Rechnung vornehmen sowie Garantien und Bürgschaften für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen. Sie kann Grundstücke erwerben, verwalten und veräussern.

31.01.2013, Tagebuch-Nr: 3072 vom 28.01.2013

USI Group Holdings AG, in Zürich, CH-020.3.922.903-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 133 vom 11.07.2012, Publ. 6762576). Eingetragene Personen neu oder mutierend: Vanderfelt, William W., britischer Staatsangehöriger, in Bagnes, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift [bisher: britischer Staatsangehöriger, Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; PricewaterhouseCoopers AG (CH-020.3.020.876-5), in Zürich, Revisionsstelle [bisher: PricewaterhouseCoopers AG]; Klaucke, Dr. Volkert, deutscher Staatsangehöriger, in Hermanus (ZA), Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: in Gersau].

11.07.2012, Tagebuch-Nr: 22700 vom 06.07.2012

USI Group Holdings AG, in Zürich, CH-020.3.922.903-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 146 vom 29.07.2011, Publ. 6278180). Statutenänderung: 26.06.2012. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.06.2012 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Stritmatter, Bernhard, von Böbikon, in Kaiserstuhl, mit Kollektivprokura zu zweien; Hilti, Armin, von Utzenstorf, in Zürich, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien; Bider, Dr. Robert, von Luzern und Langenbruck, in Herrliberg, Mitglied des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien.

29.07.2011, Tagebuch-Nr: 27408 vom 26.07.2011

USI Group Holdings AG, in Zürich, CH-020.3.922.903-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 118 vom 21.06.2011, S. 0, Publ. 6213564). Ausgeschiedene Personen und erloschene Unterschriften: Lanfranconi, Dr. Victor genannt Vittorio, von Zürich, in London (UK), Präsident des Verwaltungsrates, mit Einzelunterschrift. Eingetragene Personen neu oder mutierend: Klaucke, Dr. Volkert, deutscher Staatsangehöriger, in Gersau, Präsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien]; Srinivas, Dr. Doraiswamy, amerikanischer Staatsangehöriger, in New York (NY,US), Vizepräsident des Verwaltungsrates, mit Kollektivunterschrift zu zweien [bisher: Mitglied des Verwaltungsrates mit Kollektivunterschrift zu zweien].

21.06.2011, Tagebuch-Nr: 21772 vom 16.06.2011

USI Group Holdings AG, in Zürich, CH-020.3.922.903-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 103 vom 01.06.2010, S. 27, Publ. 5653866). Statutenänderung: 26.05.2011. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen. [gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 27.05.2008 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].[gestrichen: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.05.2009 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.].

01.06.2010, Tagebuch-Nr: 19502 vom 26.05.2010

USI Group Holdings AG, i n Z ü ri c h , CH-020.3.922.903-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 212 vom 02.11.2009, S. 32, Publ. 5320470). Statutenänderung: 25.05.2010. Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 25.05.2010 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.

02.11.2009, Tagebuch-Nr: 41918 vom 27.10.2009

USI Group Holdings AG, in Zü ri ch , CH-020.3.922.903-6, Aktiengesellschaft (SHAB Nr. 195 vom 08.10.2009, S. 28, Publ. 5283288). Statutenänderung: 26.10.2009. Aktienkapital neu: CHF 67'837'767.30 [bisher: CHF 64'431'069.30]. Liberierung Aktienkapital neu: CHF 67'837'767.30 [bisher: CHF 64'431'069.30]. Aktien neu: 985'298 Namenaktien zu CHF 68.85. [bisher: 935'818 Namenaktien zu CHF 68.85]. Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.