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Warteck Invest AG

Grenzacherstr. 79
4058 Basel

Status: aktiv
Sitz: Basel
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Kapital: 2'475'000
Letzte Publ.: 17.06.2019
Gründungsjahr: 1889
Handelsregister: Basel-Stadt
Register-Nr.: CH-270.3.001.551-2
UID: CHE-106.403.101

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Handelsregisterauszug

Register-Nr. Rechtsform Eintragung Löschung
CH-270.3.001.551-2 Aktiengesellschaft 23.07.1889


Firmenbezeichnung

Ei Firma
1 Warteck Invest AG
1 (Warteck Invest SA) (Warteck Invest Ltd)

Kapital

Ei Aktienkapital Liberierung Stückelung
1 8 10'350'000 10'350'000 103'500 Namenaktien zu CHF 100.00
8 11 5'692'500 5'692'500 103'500 Namenaktien zu CHF 55.00
11 19 1'035'000 1'035'000 103'500 Namenaktien zu CHF 10.00
19 27 1'485'000 1'485'000 148'500 Namenaktien zu CHF 10.00
27 31 1'980'000 1'980'000 198'000 Namenaktien zu CHF 10.00
31 2'475'000 2'475'000 247'500 Namenaktien zu CHF 10.00

Kapital

Ei Partizipationskapital Liberierung Stückelung
1 8 4'500'000 4'500'000 45'000 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 100.-
8 11 2'475'000 2'475'000 45'000 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 55.--
11 19 450'000 450'000 45'000 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 10.--

Zweck

Ei Zweck
1 5 gelöscht: Beteiligung an Unternehmen aller Art, deren Finanzierung, sowie Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Immobilien.
5 Erwerb, Erstellung, Veräusserung und Bewirtschaftung von Immobilien. Die Gesellschaft kann alle damit zusammenhängenden Geschäfte tätigen, insbesondere auch Liegenschaftshandel betreiben, sowie sich an anderen Unternehmen beteiligen.

Bemerkungen

Ei Bemerkung
1 Mitteilungen an die Aktionäre: SHAB und Briefe.
1 Vinkulierung: Die Uebertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
1 Der von einer bisherigen Registerkarte übertragene Auszug enthält keine vor dem Uebertrag gestrichenen Tatsachen, und auch keine allfälligen früheren Statutendaten oder Tagebuch- und SHAB-Zitate. Diese können auf der bisherigen Handelsregisterkarte eingesehen werden.
8 Herabsetzung des Nennwerts der 103'500 Namenaktien zu CHF 100.-- auf CHF 55.-- und der 45'000 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 100.-- auf CHF 55.-- (Rückzahlung). Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 OR durch öffentliche Urkunde vom 02.08.1999 festgestellt.
11 Herabsetzung des Nennwerts der 103'500 Namenaktien zu CHF 55.-- auf CHF 10.-- und der 45'000 Inhaber-Partizipationsscheine zu CHF 55.-- auf CHF 10.-- (Rückzahlung). Beachtung der gesetzlichen Vorschriften gemäss Art. 734 OR durch öffentliche Urkunde vom 24.07.2000 festgestellt.
27 Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
30 31 gelöscht: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 23.05.2018 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
31 Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.

Domizil

Ei Sitz
1 Basel

Adresse

Ei Adresse
1 Grenzacherstr. 79
4058 Basel

Statutendatum

Ei Statutendatum
1 05.07.1889
1 06.07.2020
1 28.04.1993
5 27.05.1998
8 19.05.1999
11 10.05.2000
19 18.05.2005
24 21.05.2014
27 05.11.2015
30 23.05.2018
31 13.06.2019

Publikationsorgan

Ei Publikationsorgan
1 SHAB


Publikationen

Ref TR-Nr TR-Datum SHAB SHAB-Dat. Seite / Id
1 3493 21.07.1993 151 06.08.1993 4135
2 4475 04.10.1995 200 16.10.1995 5683
3 2697 11.06.1996 121 25.06.1996 3768
4 6837 10.12.1997 243 17.12.1997 9075
5 2690 03.06.1998 109 10.06.1998 3936
6 552 02.02.1999 27 09.02.1999 909
7 3137 12.07.1999 137 19.07.1999 4903
8 3476 02.08.1999 151 06.08.1999 5386
9 4045 02.09.1999 175 09.09.1999 6200
10 498 25.01.2000 22 01.02.2000 699
11 3539 24.07.2000 146 28.07.2000 5181
12 1077 09.02.2001 33 16.02.2001 1203
13 2710 15.05.2001 98 22.05.2001 3852
14 1100 27.02.2002 45 06.03.2002 5
15 2700 30.04.2003 88 09.05.2003 10
16 2996 14.05.2003 96 21.05.2003 5
17 5327 16.09.2003 182 23.09.2003 6
18 276 15.01.2004 14 22.01.2004 5
19 3252 19.05.2005 99 25.05.2005 5
20 1192 21.02.2007 40 27.02.2007 7
21 3753 05.07.2007 132 11.07.2007 7
22 7442 30.12.2008 3 07.01.2009 7
23 4971 29.08.2011 169 01.09.2011 6317238
24 2915 22.05.2014 101 27.05.2014 1524795
25 1128 02.03.2015 44 05.03.2015 2024651
26 2255 27.04.2015 82 30.04.2015 2128377
27 6227 05.11.2015 218 10.11.2015 2472473
28 4691 17.08.2016 161 22.08.2016 3013699
29 5203 13.09.2016 180 16.09.2016 3058951
30 2935 28.05.2018 103 31.05.2018 4261023
31 3353 13.06.2019 114 17.06.2019 1004652555

Personen

Ei Ae Personalangaben Funktion Zeichnungsart
1 7 Theurillat, Michael P., von Epauvillers, in Basel Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
1 7 Diener, Marcus, von Basel, in Basel Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
1 13 Gloor, Peter, von Basel, in Basel Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
1 9 Zwygart, Walter, von Krauchthal, in Le Landeron Vizedirektor Kollektivunterschrift zu zweien
1 3 Suter, Hans Rudolf Adrian, von Basel, in Basel Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
1 20m KPMG Fides Peat, in Basel Revisionsstelle
1 13m Cina, Reto, von Salgesch, in Küsnacht Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
1 7 Schwyter, Victor, von Männedorf und Ramlinsburg, in Ramlinsburg Direktor Kollektivunterschrift zu zweien
1 5 Huber, Josef M., von Aedermannsdorf, in Aesch BL Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
1 26 Breton, Daniel, von Basel, in Riehen Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2
1 2m Füglistaller, Alexander, von Basel und Jonen, in Basel Vizepräsident des Verwaltungsrates + Delegierter des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
2 4 Füglistaller, Alexander, von Basel und Jonen, in Basel Vizepräsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
5 21 Schiess, Niklaus E., von Basel, in Riehen Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
5 7m Müller, Christoph M., von Walchwil, in Küssnacht am Rigi Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
6 12 Göldi, Hans, von Sennwald und Mönchaltorf, in Cham Geschäftsführer Kollektivunterschrift zu zweien
6 12m Bättig, Guido, von Neuenkirch und Willisau Land, in Basel Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2
7 13m Müller, Christoph M., von Walchwil, in Küssnacht am Rigi Vizepräsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
10 14 Gasser, Sandra, von Belp, in Basel Kollektivprokura zu zweien
12 16 Bättig, Guido, von Neuenkirch und Willisau Land, in Basel Geschäftsführer Kollektivunterschrift zu zweien
13 31 Müller, Christoph M., von Walchwil, in Küssnacht am Rigi Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
13 23 Cina, Reto, von Salgesch, in Küsnacht ZH Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
14 15 Studer, André, von Oberhof, in Bottmingen Kollektivprokura zu zweien
14 18 Credenza, Angelo, von Romanshorn, in Wallbach Kollektivprokura zu zweien
15 Petitjean, Daniel R., von Basel, in Reinach BL Geschäftsführer Kollektivunterschrift zu zweien
17 22m Moulin, Philippe, von Basel und Ormont-Dessus, in Binningen Kollektivprokura zu zweien
20 26m KPMG AG, in Basel Revisionsstelle
21 Vischer, Ulrich, von Basel, in Basel Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
22 28m Moulin, Philippe, von Basel und Ormont-Dessus, in Binningen Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2
23 31m Rohner, Marcel, von Schneisingen, in Aarau Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
25 Sama, Salvatore, von Zunzgen, in Zunzgen Kollektivprokura zu zweien
25 Hilber, Stefan Andreas, von Degersheim, in Windisch Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2
25 Screti, Marco Antonio, von italienischer Staatsangehöriger, in Pratteln Kollektivprokura zu zweien
26 KPMG AG (CHE-154.017.048), in Basel Revisionsstelle
28 29m Moulin, Philippe, von Basel und Ormont-Dessus, in Binningen Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2
29 Moulin, Philippe, von Basel und Ormont-Dessus, in Oberwil BL Kollektivprokura zu zweien gemäss OR 459 Absatz 2
31 Rohner, Marcel, von Schneisingen, in Aarau Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
31 Ritz, Kurt, von Bitsch, in Fehraltorf Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
31 Müller, Stephan Andreas, von Walchwil, in Küssnacht (SZ) Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien


Hinweis

Die obenstehenden Informationen erfolgen ohne Gewähr und haben keinerlei Rechtswirkung. Verbindlich sind einzig der vom kantonalen Handelregisteramt ausgestellte, beglaubigte Handelsregisterauszug und der Publikationstext im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB). Hinweis: Es ist möglich, dass grafische Elemente (z.B. Durchstreichungen) nicht mit allen Browsern dargestellt werden können.