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Valueties AG

Wigärtlistrasse 7
8274 Tägerwilen

Status: aktiv
Sitz: Tägerwilen
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Kapital: 202'500
Letzte Publ.: 17.10.2018
Gründungsjahr: 2005
Handelsregister: Thurgau
UID: CHE-112.195.655
Register-Nr.: CH-440.4.017.893-5

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Handelsregisterauszug

UID Register-Nr. Rechtsform Eintragung
CHE-112.195.655 CH-440.4.017.893-5 Aktiengesellschaft 19.01.2005


Firmenbezeichnung

Ei Firma
1 2 Valuefilms Licensing GmbH
2 12 Valuetainment AG
6 12 (Valuetainment SA) (Valuetainment Corp.)
12 Valueties AG
12 (Valueties SA) (Valueties Corp.)

Kapital

Ei Aktienkapital Liberierung Stückelung
1 2 50'000
2 5 100'000 100'000 100 Namenaktien zu CHF 1'000.00
5 8 200'000 200'000 200 Namenaktien zu CHF 1'000.00
6 8 200'000 4'000'000 Namenaktien zu CHF 0.05
8 9 200'500 200'500 4'010'000 Namenaktien zu CHF 0.05
9 202'500 202'500 4'050'000 Namenaktien zu CHF 0.05

Zweck

Ei Zweck
1 2 Lizenz- und Rechtehandel aller Art. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich an anderen Unternehmen beteiligen sowie andere Unternehmen erwerben oder erworbene Unternehmen verkaufen. Sie kann Liegenschaften und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben, verwalten und verwerten.
2 12 Lizenz- und Rechtehandel aller Art, insbesondere Film-, Buch-, Musik-, Ton-, Audio-, Marken- und Merchandisingrechte. Die Gesellschaft bezweckt die Entwicklung von Marken und das Management von Lizenzen und Rechten aller Art, die Entwicklung und Produktion von Film-, Buch-, Musik- und Audiowerken. Sie kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten und sich bei anderen, gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen. Sie kann Liegenschaften, Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen, Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen sowie Immaterialgüterrechte erwerben und verwerten.
12 Zweck der Gesellschaft ist der Erwerb, das Halten und Verkaufen von Unternehmensbeteiligungen im In- und Ausland. Die Gesellschaft kann im In- und Ausland Zweigniederlassungen errichten, sich bei anderen, gleichartigen oder verwandten Unternehmen des In- und Auslandes beteiligen sowie alle Geschäfte eingehen und Verträge abschliessen, die geeignet sind, den Zweck der Gesellschaft zu fördern oder direkt oder indirekt damit in Zusammenhang stehen. Ferner kann die Gesellschaft Liegenschaften, Grundstücke und Wertschriften erwerben, verwalten und verkaufen. Sie kann Darlehen aufnehmen und gewähren, Garantien und andere Sicherheiten stellen, Immaterialgüterrechte erwerben und verwerten.

Bemerkungen

Ei Bemerkung
2 6 Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen durch eingeschriebenen Brief an die im Aktienbuch verzeichneten Adressen.
2 Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
5 Ordentliche Kapitalerhöhung
6 7 Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 15.07.2011 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
6 Mitteilungen erfolgen mittels Brief an die im Aktienregister verzeichneten Adressen.
7 12 Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.09.2011 die Statutenbestimmung über eine genehmigte Kapitalerhöhung angepasst.
7 Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 20.09.2011 eine bedingte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten eingeführt.
8 Genehmigte Kapitalerhöhung
9 Genehmigte Kapitalerhöhung
12 Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.06.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
14 Die Gesellschaft hat mit Erklärung vom 12.06.2018 auf die eingeschränkte Revision verzichtet.
2 Umwandlung: Die Gesellschaft mit beschränkter Haftung hat mit Beschluss vom 20.09.2006 ihr Stammkapital vorgängig auf CHF 100'000.-- erhöht. Anschliessend wird die Gesellschaft mit beschränkter Haftung gemäss Umwandlungsplan vom 20.09.2006 und Bilanz per 31.07.2006 mit Aktiven von CHF 166'142.34 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 34'060.-- in eine Aktiengesellschaft umgewandelt. Die Gesellschafter erhalten für ihre bisherigen Stammanteile 100 Aktien zu CHF 1'000.--.

Domizil

Ei Sitz
1 0 Kreuzlingen
3 Tägerwilen

Adresse

Ei Adresse
1 3 Hafenstrasse 11
8280 Kreuzlingen
3 4 Konstanzerstrasse 17/19
8274 Tägerwilen
4 Wigärtlistrasse 7
8274 Tägerwilen

Statutendatum

Ei Statutendatum
1 19.01.2005
2 20.09.2006
3 16.04.2007
5 05.04.2011
6 15.07.2011
7 20.09.2011
8 07.11.2011
9 26.03.2012
12 30.06.2017
14 12.06.2018

Publikationsorgan

Ei Publikationsorgan
1 SHAB


Publikationen

Ref TR-Nr TR-Datum SHAB SHAB-Dat. Seite / Id
1 240 13.01.2006 13 19.01.2006 16/3203066
2 3377 21.09.2006 187 27.09.2006 12/3566530
3 1471 19.04.2007 79 25.04.2007 14/3900804
4 4203 08.07.2009 133 14.07.2009 25/5137210
5 1597 05.04.2011 70 08.04.2011 6113206
6 3396 28.07.2011 148 03.08.2011 6281366
7 4141 20.09.2011 185 23.09.2011 6347336
8 4837 07.11.2011 219 10.11.2011 6410192
9 1395 26.03.2012 63 29.03.2012 6617004
10 5229 03.12.2012 238 06.12.2012 6963282
11 6632 22.12.2014 250 29.12.2014 1905799
12 3141 04.07.2017 130 07.07.2017 3631387
13 3234 07.07.2017 133 12.07.2017 3640477
14 2525 12.06.2018 114 15.06.2018 4293619
15 4568 12.10.2018 201 17.10.2018 1004478660

Personen

Ei Ae Personalangaben Funktion Zeichnungsart
1 2 Hamm, Dirk, von deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen Gesellschafter und Geschäftsführer Einzelunterschrift
1 2 Royaltic Establishment, in Schaan (LI) Gesellschafterin ohne Zeichnungsberechtigung
2 6 Hamm, Dirk, von deutscher Staatsangehöriger, in Kreuzlingen Mitglied Einzelunterschrift
2 10 Addetto Wirtschaftsprüfung AG, in Kreuzlingen Revisionsstelle
6 13 Hamm, Dirk, von deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen Mitglied Einzelunterschrift
10 11 TWS Confides AG, in Tägerwilen Revisionsstelle
11 14 PricewaterhouseCoopers AG, in St. Gallen Revisionsstelle
13 Hamm, Dirk, von deutscher Staatsangehöriger, in Tägerwilen Präsident des Verwaltungsrates Einzelunterschrift
13 Riekenberg-Hamm, Julika, von deutsche Staatsangehörige, in Tägerwilen Mitglied des Verwaltungsrates Einzelunterschrift
15 von Sury d'Aspremont, Denis, von Solothurn, in Reinach BL Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien


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