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Promaxima Immobilien AG

Bürgenstrasse 9 / C.0.2
6005 Luzern

Status: aktiv
Sitz: Luzern
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Kapital: 4'045'040
Letzte Publ.: 23.01.2020
Gründungsjahr: 2006
Handelsregister: Luzern
Register-Nr.: CH-130.3.011.573-4
UID: CHE-113.063.890

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Handelsregisterauszug

Register-Nr. Rechtsform Eintragung Löschung
CH-130.3.011.573-4 Aktiengesellschaft 16.08.2006


Firmenbezeichnung

Ei Firma
0 2 gelöscht:Promaxima AG
2 Promaxima Immobilien AG
6 (Promaxima Immobilien SA) (Promaxima Immobilien Ltd)

Kapital

Ei Aktienkapital Liberierung Stückelung
0 2 100'000 100'000 100 Inhaberaktien zu CHF 1'000.00
2 3 200'000 200'000 2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10
3 4 205'000 205'000 2'000'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)
4 5 3'560'700 3'560'700 35'557'050 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 50'000 vinkulierte Namenaktien zu CHF 0.10 (Vorzugsaktien)
5 9 3'560'705 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00
9 4'045'040 4'045'040 4'045'035 vinkulierte Namenaktien zu CHF 1.00

Zweck

Ei Zweck
0 2 gelöscht: Beratungs- und Treuhandgesellschaft, Rechtsberatungen, Dienstleistungen in Bereichen Kommunikation, Marketing und Unternehmensberatung, Immobiliengeschäfte sowie Immobilienverwaltungen, Vermögens- und Depotverwaltung auf eigene und fremde Rechnung, Finanzgeschäfte und entsprechende Beratungen, Dienstleistungen im Bereich der Medizin, Inkassogesellschaft, Handel von Waren und Erzeugnissen aller Art; kann Patente, Lizenzen und Herstellungsverfahren erwerben, entwickeln, verwalten und verwerten, sich an anderen Unternehmungen beteiligen oder gleichzeitig andere Unternehmen erwerben oder errichten sowie Grundstücke erwerben, verkaufen, belasten und verwalten.
2 6 gelöscht: Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen; Beteiligungen; Vergabe, Erwerb, Veräusserung von Patenten und Lizenzen; Abschluss von Franchise-Verträgen und Miet-Verträgen; Erwerb, Belehnung und Veräusserung von Liegenschaften.
6 Erwerb, Halten und Verkauf von Wohnliegenschaften, Geschäftsliegenschaften und Grundstücken sowie von Beteiligungen an Gesellschaften, die im Immobilienbereich tätig sind; Erbringung von Dienst- und Sachleistungen im Immobilienbereich, namentlich Verwaltung von Immobilien mit zugehörigen Dienstleistungen; Beteiligungen; Vornahme aller Rechtshandlungen.

Bemerkungen

Ei Bemerkung
0 1 gelöscht: Mitteilungen an die Aktionäre durch Publikation im SHAB oder, sofern die Namen und Adressen sämtlicher Aktionäre bekannt sind, durch Brief.
1 2 gelöscht: Mitteilungen erfolgen durch Brief, Fax oder E-Mail, falls Namen und Adressen der Aktionäre bekannt sind, sonst im SHAB.
1 2 gelöscht: Gemäss Erklärung des Verwaltungsrates vom 16.11.2012 untersteht die Gesellschaft keiner ordentlichen Revision und verzichtet auf eine eingeschränkte Revision.
2 Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 16.06.2014 wird ein Teil einer Forderung in der Höhe von CHF 100'000.00 verrechnet, wofür 1'000'000 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
2 9 gelöscht: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.06.2014 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
2 6 gelöscht: Mitteilungen erfolgen per Brief, Fax oder E-Mail.
2 Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
3 Genehmigte Kapitalerhöhung
3 4 gelöscht: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 16.12.2014 die mit Beschluss vom 16.06.2014 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.
3 5 gelöscht: Die Vorzugsaktien gewähren Vorrechte bezüglich Dividende gemäss Statuten.
4 Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 03.11.2015 wird ein Teil einer Forderung in der Höhe von CHF 3'355'705.00 verrechnet, wofür 33'557'050 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
4 9 gelöscht: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.10.2015 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
4 5 gelöscht: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 19.10.2015 die mit Beschluss vom 16.06.2014 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.
5 9 gelöscht: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2015 die mit Beschluss vom 16.06.2014 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.
5 9 gelöscht: Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 26.11.2015 die mit Beschluss vom 19.10.2015 eingeführte Bestimmung betreffend genehmigter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.
6 Mitteilungen erfolgen schriftlich.
9 Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 30.05.2017 werden Forderungen in der Höhe von insgesamt CHF 3'390'310.00 verrechnet, wofür 484'330 Namenaktien zu CHF 1.00 ausgegeben werden.
9 Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 30.05.2017 eine genehmigte Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten beschlossen.
7 Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der ARCO TERRA AG, in Dübendorf (CHE-107.844.270) gemäss Fusionsvertrag vom 30.06.2016 und Bilanz per 31.03.2016. Aktiven von CHF 38'555'946.48 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 38'375'926.97 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Domizil

Ei Sitz
0 Freienbach
1 Luzern

Adresse

Ei Adresse
0 1 Haslenstrasse 24
8832 Wilen b. Wollerau
1 Bürgenstrasse 9 / C.0.2
6005 Luzern

Statutendatum

Ei Statutendatum
0 11.08.2006
1 16.11.2012
2 16.06.2014
3 16.12.2014
4 19.10.2015
4 03.11.2015
5 26.11.2015
6 19.04.2016
9 30.05.2017

Publikationsorgan

Ei Publikationsorgan
0 SHAB


Publikationen

Ref TR-Nr TR-Datum SHAB SHAB-Dat. Seite / Id
1 7850 20.11.2012 229 23.11.2012 6945440
2 4129 18.06.2014 118 23.06.2014 1567685
3 8888 18.12.2014 248 23.12.2014 1897937
4 8352 16.11.2015 225 19.11.2015 2490975
5 8738 30.11.2015 235 03.12.2015 2516879
6 3001 22.04.2016 81 27.04.2016 2802689
7 7011 27.09.2016 190 30.09.2016 3081919
8 454 17.01.2017 14 20.01.2017 3295589
9 4193 31.05.2017 107 06.06.2017 3561117
10 2497 28.03.2018 64 04.04.2018 4148451
11 6712 20.08.2018 162 23.08.2018 4430489
12 844 29.01.2019 22 01.02.2019 1004556206
13 2432 21.03.2019 59 26.03.2019 1004595750
14 5814 16.07.2019 138 19.07.2019 1004679839
15 5944 19.07.2019 141 24.07.2019 1004682816
16 7267 06.09.2019 175 11.09.2019 1004713864
17 10542 19.12.2019 249 24.12.2019 1004792116
18 627 20.01.2020 15 23.01.2020 1004812188

Personen

Ei Ae Personalangaben Funktion Zeichnungsart
0 2m Schmid, Thomas, von Ramsen, in Dübendorf Mitglied Einzelunterschrift
0 1 Contag Buchhaltungs und Treuhand AG, in Zürich Revisionsstelle
2 4 Schelbert, Armin, von Zürich, in Unterengstringen Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
2 4 Revor AG, von Treuhand- & Revisionsgesellschaft (CHE-105.854.783), in Dübendorf Revisionsstelle
2 3 Schmid, Thomas, von Ramsen, in Dübendorf Präsident Kollektivunterschrift zu zweien
2 4 Casserini, René, von Bäretswil, in Zürich Mitglied Kollektivunterschrift zu zweien
3 8 Buchschacher, Hans Peter, von Ehriswil, in Dübendorf Präsident Kollektivunterschrift zu zweien
4 6 MOORE STEPHENS ZUG AG (CHE-114.292.387), in Zug Revisionsstelle
4 9m Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen Delegierter Kollektivunterschrift zu zweien
6 9 MOORE STEPHENS EXPERT (ZURICH) AG (CHE-109.576.732), in Zürich Revisionsstelle
6 12 Frey, Alex Bruno, von Oberhof, in Wettingen Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
6 18 Röthlisberger-Fischer, Marie Therese Anna, von Zürich, in Herrliberg Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
9 Ferax Treuhand AG (CHE-106.507.226), in Zürich Revisionsstelle
9 13m Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
13 14 Truniger, iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
13 Vogel, Oliver, von Obermumpf, in Jonen Delegierter des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
13 Thiemann, Andreas Paul, von Rickenbach (TG), in Muri (AG) Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
15 16 Truniger, iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
17 Truniger, iur. Christof, von Kirchberg (SG), in Luzern Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien


Hinweis

Die obenstehenden Informationen erfolgen ohne Gewähr und haben keinerlei Rechtswirkung. Verbindlich sind einzig der vom kantonalen Handelregisteramt ausgestellte, beglaubigte Handelsregisterauszug und der Publikationstext im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB). Hinweis: Es ist möglich, dass grafische Elemente (z.B. Durchstreichungen) nicht mit allen Browsern dargestellt werden können.