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Myriad Group AG

c/o De Luca Advisory AG, Mühlebachstrasse 23
8008 Zürich

Status: aktiv
Sitz: Zürich
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Kapital: 14'971'900
Letzte Publ.: 12.09.2019
Gründungsjahr: 1999
Handelsregister: Zürich
Register-Nr.: CH-020.3.021.696-1
UID: CHE-105.084.938

 Nachbarschaft

Handelsregisterauszug

Register-Nr. Rechtsform Eintragung Löschung
CH-020.3.021.696-1 Aktiengesellschaft 01.04.1999


Firmenbezeichnung

Ei Firma
1 Myriad Group AG
1 (Myriad Group SA) (Myriad Group Ltd.)

Kapital

Ei Aktienkapital Liberierung Stückelung
1 14'971'900 14'971'900 149'719'272 Namenaktien zu CHF 0.10

Zweck

Ei Zweck
1 2 gelöscht: Hauptzweck der Gesellschaft ist das Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Vermarktung und der Vertrieb sowie die Wartung von Software-Lösungen für die Mobilkommunikation und damit zusammenhängende Anwendungen im Bereich der Informationstechnologie weltweit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften errichten sowie Beteiligungen an anderen Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland erwerben, halten und verwalten. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte erwerben, halten, verwalten und veräussern. Zudem kann die Gesellschaft alle kommerziellen und finanziellen Geschäfte durchführen, die ihrem Zweck förderlich sind.
2 Hauptzweck der Gesellschaft ist das Erwerben, Halten und Verwalten von Beteiligungen an anderen Gesellschaften in der Schweiz und im Ausland. Zweck der Gesellschaft ist die Entwicklung, Vermarktung und der Vertrieb sowie die Wartung von Software-Lösungen für die Mobilkommunikation und damit zusammenhängende Anwendungen im Bereich der Informationstechnologie weltweit. Die Gesellschaft kann Zweigniederlassungen und Tochtergesellschaften im In- und Ausland errichten und sich an anderen Unternehmen im In- und Ausland beteiligen. Sie kann Grundstücke und Immaterialgüterrechte im In- und Ausland erwerben, halten, verwalten, verwerten und veräussern. Sie kann ferner alle kommerziellen, finanziellen und anderen Tätigkeiten ausüben, welche mit dem Zweck der Gesellschaft im Zusammenhang stehen oder geeignet sind, diesen direkt oder indirekt zu fördern. Die Gesellschaft kann ihren direkten und indirekten Muttergesellschaften und Aktionären sowie deren oder ihren direkten oder indirekten Tochtergesellschaften Darlehen oder andere Finanzierungen gewähren sowie Sicherungsgeschäfte aller Art, insbesondere in Form von Garantien, Pfändern, Globalzessionen, Sicherungsübereignungen, Sicherungsabtretungen und Schadloshaltungserklärungen für verbundene Unternehmen und Dritte eingehen, auch wenn diese Finanzierungs- oder Sicherungsgeschäfte in deren ausschliesslichem Interesse liegen und unentgeltlich sind. Die Gesellschaft kann ausserdem mit anderen Konzerngesellschaften Cash Pooling Verträge abschliessen.

Bemerkungen

Ei Bemerkung
1 2 gelöscht: Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen rechtsverbindlich ausschliesslich durch Publikation im SHAB.
1 Genehmigte Erhöhung des Aktienkapitals.
1 Bedingte Erhöhung des Aktienkapitals.
1 Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.
1 Bei der genehmigten Kapitalerhöhung vom 23.06.2008 werden Forderungen in der Höhe von CHF 7'201'450.00 verrechnet, wofür 720'145 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
1 Kapitalerhöhung aus genehmigten Aktienkapital.
1 Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
1 Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
1 Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Dabei werden Forderungen in Höhe von CHF 436'847.40 verrechnet, wofür 4'368'474 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
1 Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
1 Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
1 Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
1 Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
1 Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
1 Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
1 Bei der ordentlichen Kapitalerhöhung vom 02.09.2013 wird eine Forderung in der Höhe von CHF 12'699'286.60 verrechnet, wofür 11'544'806 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
1 Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
1 Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital.
1 Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
1 Kapitalerhöhung aus genehmigtem Aktienkapital. Streichung der Statutenbestimmung über die mit Ermächtigungsbeschluss vom 26.05.2014 eingeführte genehmigte Kapitalerhöhung infolge Ausschöpfung des Erhöhungsbetrages
1 Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
1 Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
1 Ordentliche Erhöhung des Aktienkapitals.
1 Die Gesellschaft hat mit Beschluss vom 24.08.2017 die Bestimmung betreffend bedingter Kapitalerhöhung gemäss näherer Umschreibung in den Statuten geändert.
1 Kapitalerhöhung aus bedingtem Aktienkapital.
2 Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
2 Mitteilungen der Gesellschaft sind den im Aktienbuch eingetragenen Aktionären schriftlich, mit Telefax oder mit elektronischer Post zuzustellen.
1 Sachübernahme: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 22.03.2005 gemäss Sachübernahmevertrag vom 02.07.2004 sämtliche Aktien der OOVM A/S, in Tranbjerg J (DK), zum Preis von USD 3'441'000.--.
1 Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 31.12.2008 gemäss Vertrag vom 23.12.2008 55'379 Aktien zu EUR 10.00 der Certoise 2G SAS, in Paris (FR), wofür 3'210'790 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
1 Sacheinlage: Die Gesellschaft übernimmt bei der Kapitalerhöhung vom 18.03./17.04.2009 gemäss Verträgen vom 16.04.2009 1'526'192 Aktien zu EUR 0.37 der Purple Labs SA, in Le Bourget Du Lac (FR), wofür 19'658'132 Namenaktien zu CHF 0.10 ausgegeben werden.
1 Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der Myriad Technology AG, in Zürich (CH-020.3.029.533-8), gemäss Fusionsvertrag vom 15.05.2013 und Bilanz per 31.12.2012. Aktiven von CHF 650'266.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 26'000'000.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen Rangrücktrittserklärungen im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung vor
1 Fusion: Übernahme der Aktiven und Passiven der msngr AG, in Zürich (CHE-238.286.917) gemäss Fusionsvertrag vom 29.06.2017 und Bilanz per 31.12.2016. Aktiven von CHF 428'481.00 und Passiven (Fremdkapital) von CHF 49'020'854.00 gehen auf die übernehmende Gesellschaft über. Gemäss Bestätigung des staatlich beaufsichtigten Revisionsunternehmens liegen einerseits Rangrücktrittserklärungen vor und verfügt andrerseits die übernehmende Gesellschaft über frei verwendbares Eigenkapital im Umfang der Unterdeckung und der Überschuldung. Da die übernehmende Gesellschaft sämtliche Aktien der übertragenden Gesellschaft hält, findet weder eine Kapitalerhöhung noch eine Aktienzuteilung statt.

Domizil

Ei Sitz
1 Zürich

Adresse

Ei Adresse
1 c/o De Luca Advisory AG
Mühlebachstrasse 23
8008 Zürich

Statutendatum

Ei Statutendatum
1 29.03.1999
1 08.12.1999
1 29.05.2000
1 06.11.2000
1 17.11.2000
1 15.02.2001
1 15.10.2001
1 22.03.2002
1 04.07.2002
1 04.06.2003
1 16.09.2003
1 16.09.2003
1 29.10.2003
1 10.11.2003
1 04.03.2004
1 20.07.2004
1 29.07.2004
1 24.08.2004
1 23.09.2004
1 20.12.2004
1 22.03.2005
1 08.04.2005
1 13.06.2005
1 29.06.2005
1 28.03.2006
1 19.05.2006
1 23.11.2006
1 08.02.2007
1 19.04.2007
1 06.12.2007
1 20.12.2007
1 06.02.2008
1 15.05.2008
1 23.06.2008
1 15.12.2008
1 31.12.2008
1 18.03.2009
1 03.04.2009
1 17.04.2009
1 19.05.2009
1 19.05.2009
1 23.03.2010
1 25.05.2010
1 19.05.2011
1 23.02.2012
1 13.04.2012
1 26.09.2012
1 22.05.2013
1 02.09.2013
1 21.03.2014
1 26.05.2014
1 24.09.2014
1 26.03.2015
1 14.04.2015
1 24.03.2016
1 04.04.2017
1 24.08.2017
1 11.09.2017
1 26.03.2018
2 22.06.2018
2 04.09.2018

Publikationsorgan

Ei Publikationsorgan
1 SHAB


Publikationen

Ref TR-Nr TR-Datum SHAB SHAB-Dat. Seite / Id
1 31781 05.09.2018 174 10.09.2018 1004451943
2 32813 13.09.2018 180 18.09.2018 1004457230
3 2617 15.01.2019 12 18.01.2019 1004544928
4 34914 09.09.2019 176 12.09.2019 1004714430

Personen

Ei Ae Personalangaben Funktion Zeichnungsart
1 de Luca, Leonardo, von Wallisellen, in Uetikon am See Mitglied des Verwaltungsrates Einzelunterschrift
1 PricewaterhouseCoopers AG (CHE-106.839.438), in Zürich Revisionsstelle
1 4 Bolliger, Philipp, von Küttigen, in Zollikon Kollektivunterschrift zu zweien
1 3 Criniti, Katherine Marie, von amerikanische Staatsangehörige, in Charlestown (MA/US) Kollektivunterschrift zu zweien
1 McCormack, Peter, von britischer Staatsangehöriger, in Wigan Kollektivunterschrift zu zweien
3 Delanaud, Fabien, von französischer Staatsangehöriger, in Noisy-le-Roi Kollektivunterschrift zu zweien
4 Heno, Jean-Baptiste, von französischer Staatsangehöriger, in Paris Kollektivunterschrift zu zweien


Hinweis

Die obenstehenden Informationen erfolgen ohne Gewähr und haben keinerlei Rechtswirkung. Verbindlich sind einzig der vom kantonalen Handelregisteramt ausgestellte, beglaubigte Handelsregisterauszug und der Publikationstext im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB). Hinweis: Es ist möglich, dass grafische Elemente (z.B. Durchstreichungen) nicht mit allen Browsern dargestellt werden können.