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Carlo Gavazzi Holding AG

Sumpfstrasse 3
6312 Steinhausen

Status: aktiv
Sitz: Steinhausen
Rechtsform: Aktiengesellschaft
Letzte Publ.: 02.07.2020
Gründungsjahr: 1979
Handelsregister: Zug
Register-Nr.: CH-170.3.001.062-2
UID: CHE-103.950.708

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Handelsregisterauszug

Register-Nr. Rechtsform Eintragung Löschung
CH-170.3.001.062-2 Aktiengesellschaft 27.12.1979


Firmenbezeichnung

Ei Firma
1 Carlo Gavazzi Holding AG

Zweck

Ei Zweck
1 4 gelöscht: Finanzielle Beteiligung an anderen Unternehmen, im besonderen, aber nicht ausschliesslich, an solchen der Mess- und Regeltechnik
4 Erwerb, Veräusserung und Verwaltung von Beteiligungen aller Art, insbesondere aber nicht ausschliesslich auf dem Gebiet der Mess- und Regeltechnik; kann sich an anderen Unternehmungen beteiligen, Beteiligungsgesellschaften finanzieren sowie Grundstücke erwerben, halten und veräussern

Bemerkungen

Ei Bemerkung
4 Ferner Aenderung nicht publikationspflichtiger Tatsachen
8 Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache
11 Ferner Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache
12 Ferner Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache
14 Ferner Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache
21 Aenderung einer nicht publikationspflichtigen Tatsache
22 Herabsetzung des Nennwertes der 1'600'000 Namenaktien von CHF 10.00 auf neu CHF 3.00 und der 390'710 Inhaberaktien von CHF 50.00 auf neu CHF 15.00 durch Rückzahlung. Die Beachtung der gesetzlichen Vorschriften im Sinne von Art. 734 OR wurde durch öffentliche Urkunde vom 09.10.2006 festgestellt
27 Die Mitteilungen an die Aktionäre erfolgen entweder schriftlich oder durch Publikation im SHAB
27 Die Übertragbarkeit der Namenaktien ist nach Massgabe der Statuten beschränkt.
28 Mit Beschluss der Generalversammlung vom 27.07.2010 wird die Statutenbestimmung über die mit Gewährungsbeschluss vom 27.07.2006 beschlossene bedingte Kapitalerhöhung infolge Erlöschens der Optionsrechte gestrichen.
36 Da die Gesellschaft Beteiligungsrechte an einer Börse kotiert hat, ist sie befugt, Inhaberaktien zu halten.

Domizil

Ei Sitz
1 Steinhausen

Adresse

Ei Adresse
1 30 Sumpfstrasse 32
6312 Steinhausen
30 Sumpfstrasse 3
6312 Steinhausen

Statutendatum

Ei Statutendatum
1 29.09.1994
4 26.09.1996
8 24.09.1998
11 21.12.1999
12 28.07.2000
14 21.12.2000
21 26.07.2005
22 27.07.2006
27 23.07.2009
28 27.07.2010
33 28.07.2015

Publikationsorgan

Ei Publikationsorgan
1 SHAB


Publikationen

Ref TR-Nr TR-Datum SHAB SHAB-Dat. Seite / Id
1 18 -
2 6579 02.11.1995 218 09.11.1995 6153
3 2139 27.03.1996 67 04.04.1996 1942
4 6717 02.10.1996 199 14.10.1996 6240
5 7086 17.10.1996 210 29.10.1996 6595
6 10623 22.12.1997 250 30.12.1997 9339
7 738 27.01.1998 21 02.02.1998 776
8 6953 25.09.1998 190 01.10.1998 6744
9 6028 23.07.1999 145 29.07.1999 5184
10 7955 28.09.1999 192 04.10.1999 6772
11 540 20.01.2000 18 26.01.2000 564
12 6193 28.07.2000 150 04.08.2000 5316
13 9090 06.11.2000 220 10.11.2000 7658
14 688 22.01.2001 18 26.01.2001 637
15 8679 21.09.2001 187 27.09.2001 7528
16 9841 23.10.2002 209 29.10.2002 15/704814
17 3255 07.04.2003 70 11.04.2003 15/946052
18 7715 19.08.2003 161 25.08.2003 17/1142652
19 13575 30.12.2004 3 05.01.2005 12/2628008
20 6214 09.06.2005 114 15.06.2005 20/2883024
21 8365 28.07.2005 149 04.08.2005 14/2961320
22 12267 11.10.2006 201 17.10.2006 16/3595702
23 13482 09.11.2006 222 15.11.2006 16/3636188
24 12194 25.09.2007 189 01.10.2007 19/4133074
25 12777 26.09.2008 191 02.10.2008 20/4674696
26 8685 04.06.2009 109 10.06.2009 25/5059362
27 16597 24.09.2009 189 30.09.2009 22/5270546
28 12905 27.08.2010 170 02.09.2010 19/5794804
29 802 20.01.2011 18 26.01.2011 20/6002906
30 4923 11.04.2013 72 16.04.2013 7148918
31 10343 30.07.2013 148 05.08.2013 1012903
32 8546 27.06.2014 125 02.07.2014 1587873
33 9340 30.07.2015 148 04.08.2015 2304607
34 4255 24.03.2020 61 27.03.2020 1004861354
35 8039 17.06.2020 118 22.06.2020 1004916254
36 8820 29.06.2020 126 02.07.2020 1004926552

Personen

Ei Ae Personalangaben Funktion Zeichnungsart
1 6m Schibli, Stephan G., von Neuenhof, in Hünenberg Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
1 3 Tatò, Francesco, von italienischer Staatsangehöriger, in München (DE) Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
1 2 Villiger, Robert Dr., von Merenschwand, in Basel Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
1 4m Thöni, Felix, von Hasliberg und Rifferswil, in Luzern Direktor Kollektivunterschrift zu zweien
1 4 Gavazzi, Riccardo, von italienischer Staatsangehöriger, in Zug Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
1 13 Rossetti, Antonio, von italienischer Staatsangehöriger, in Basel Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
1 4 Northwood, Michael A., von britischer Staatsangehöriger, in Beaconsfield (GB) Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
1 4 Doninelli, Stefania, von Meride, in Meride Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
1 10 Schweizerische Treuhandgesellschaft-Coopers & Lybrand AG, in Luzern Revisionsstelle
1 29 Stöcklin, Felix, von Basel, in Baar Zeichnungsberechtigter Kollektivunterschrift zu zweien
1 6m Welti, Werner, von Zürich, in Dietikon Delegierter des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
1 Goldstein, Anthony, von Endingen, in Zürich Vizedirektor Kollektivunterschrift zu zweien
1 4m Etter, Jean-Pierre, von Ried bei Kerzers, in Grand-Lancy Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
2 16 Eisenring, Hans, von Jonschwil und Rorschach, in Zollikofen Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
2 4m Vannotti, Leonardo, von Bedigliora, in Ennetbaden Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
2 7 Mariotti, Franco, von Veyrier, in Vessy Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
4 17 Thöni, Felix Andreas, von Hasliberg und Rifferswil, in Cham Direktor Kollektivunterschrift zu zweien
4 10 Vitale, Guido Roberto, von italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT) Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
4 19 Etter, Jean-Pierre, von Ried bei Kerzers, in Grand-Lancy Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
4 19 Gavazzi, Uberta, von italienische Staatsangehörige, in Zug Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
4 12 Vannotti, Leonardo, von Bedigliora, in Ennetbaden Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
5 16 Gabrieli, Gian Maria, von italienischer Staatsangehöriger, in Genova (IT) Zeichnungsberechtigter Kollektivunterschrift zu zweien
5 26 Masili, Dino, von italienischer Staatsangehöriger, in San Quirino (IT) Zeichnungsberechtigter Kollektivunterschrift zu zweien
6 17m Welti, Werner, von Zürich, in Dietikon Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
6 19 Schibli, Stephan G., von Neuenhof, in Hünenberg Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
7 21 Russell, Jeffrey S., von amerikanischer Staatsangehöriger, in Hanover (US) Zeichnungsberechtigter Kollektivunterschrift zu zweien
8 12m Urbani, Enzo, von italienischer Staatsangehöriger, in Mailand (IT) Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
9 15 Berg, Ulf, von dänischer Staatsangehöriger, in Walchwil Generaldirektor Kollektivunterschrift zu zweien
10 PricewaterhouseCoopers AG, in Zug Revisionsstelle
12 17m Urbani, Enzo, von italienischer Staatsangehöriger, in Baar Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
15 19 Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
16 19m Fässler, Dominique, von Oberiberg, in Mühlau Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
17 24 Welti, Werner, von Zürich, in Dietikon Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
17 20 Walther, David, von Männedorf und Russikon, in Zürich Direktor Kollektivunterschrift zu zweien
17 19 Urbani, Enzo, von italienischer Staatsangehöriger, in Zug Vizepräsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
18 19 Leupin, Andrea, von Muttenz, in Zürich Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
18 19 Gavazzi, Elisabetta, von Zug, in Zug Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
18 19 Schinabeck, Dominique, von Zug, in Zug Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
18 19 Gavazzi, Adine, von italienische Staatsangehörige, in Zug Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
19 27 Fässler, Dominique, von Oberiberg, in Mühlau Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
19 24m Berlingieri, Alessandro, von italienischer Staatsangehöriger, in Venedig (IT) Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
19 21 Galletto, Mario, von italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT) Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
19 24m Foglia, Federico, von Lugano, in Massagno Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
20 23 Schraner, Hanspeter, von Buchrain und Sulz AG, in Merlischachen Direktor Kollektivunterschrift zu zweien
21 24m Pampuro, Giulio Massimiliano Antonio, von italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT) Mitglied des Verwaltungsrates ohne Zeichnungsberechtigung
24 27 Ehrat, Felix Rudolf, von Lohn SH, in Zumikon Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
24 27 Berlingieri, Alessandro, von italienischer Staatsangehöriger, in Venedig (IT) Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
24 25m Pampuro, Giulio Massimiliano Antonio, von italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT) Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
24 35m Foglia, Federico, von Lugano, in Massagno Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
25 27 Pampuro, Giulio Massimiliano Antonio, von Lausanne, in Milano (IT) Präsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
25 31m Premoli Trovati, Stefano, von italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT) Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
27 Bussmann, Raoul, von Egolzwil, in Zug Sekretär (Nichtmitglied) ohne Zeichnungsberechtigung
27 31 Bertola, Giovanni Vittorio, von Vacallo, in Milano (IT) Vizepräsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
27 32m Gavazzi, Valeria Maria Teresa, von italienische Staatsangehörige, in Zug Präsidentin des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
28 Hirschi, Daniel, von Rüschegg, in Biel BE Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
31 Premoli Trovati, Stefano, von italienischer Staatsangehöriger, in Milano (IT) Vizepräsident des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
32 Gavazzi, Valeria Maria Teresa, von Zug, in Zug Präsidentin des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien
34 Trezzini, Lorenzo, von Astano, in Thalwil Zeichnungsberechtigter Kollektivunterschrift zu zweien
35 Foglia, Federico, von Lugano, in London (GB) Mitglied des Verwaltungsrates Kollektivunterschrift zu zweien


Hinweis

Die obenstehenden Informationen erfolgen ohne Gewähr und haben keinerlei Rechtswirkung. Verbindlich sind einzig der vom kantonalen Handelregisteramt ausgestellte, beglaubigte Handelsregisterauszug und der Publikationstext im Schweizerischen Handelsamtsblatt (SHAB). Hinweis: Es ist möglich, dass grafische Elemente (z.B. Durchstreichungen) nicht mit allen Browsern dargestellt werden können.